□ 本报记者 董凡超

　　在老挝金三角经济特区建设公司，开发虚伪外汇平台，再依托手艺手段上线虚伪投资程序，接纳“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资……经浙江省桐乡市人民审查院提起公诉，法院一审以诈骗罪判处贺某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑，并处分金。贺某等5人不平一审讯断，提出上诉。克日，法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。至此，这起由最高人民审查院、公安部团结挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯法案件灰尘落定。

　　去年以来，最高检团结公安部挂牌督办第三批5起重大电诈犯法集团案件，一连增强个案督导取得显著效果。

　　为依法高质效办妥涉缅北电诈系列案件，最高检与公安部建设谈判协作机制，研究解决侦办思绪、证据完善、指挥统筹等问题，推进公安部建设天下证据交流平台，团结公安部赴28个省份开展现场督导，推进串并案件、深挖彻查，形成攻击协力。各地审查机关增强与公安机关协作配合，提前介入增强谈判、指导取证完善证据，严酷依法办案，深挖彻查重大犯法集团及其组织者、指挥者、幕后“金主”、主干分子。

　　犯法职员“三低”特征显着

　　10岁的女孩要来父亲的手机躲进房间，等父亲想拿回手机时，却看到满脸张皇的女儿正在给生疏人群发红包。另一边，5个18岁左右的少年正为容易赚了4000多元而兴奋——他们在社交平台上冒充警员，专挑10岁左右的孩子行骗。

　　在北京市房山区人民审查院治理的一起“大孩诈骗小孩”案件中，犯法嫌疑人先是在各大社交网站注册账号，并用网上下载的假民警照片作为头像，之后在海量用户中筛选合适目的，确定后使用“冒没收检法电信诈骗”的话术吓唬受害人，将受害人拉进群聊中让其发红包，直到将对方账户里的钱骗清洁。

　　《审查机关攻击治理电信网络诈骗及其关联犯法事情情形(2023年)》显示，犯法职员“三低”(低年岁、低收入、低学历)特征依然显着。在校及刚结业学生逐渐成为犯法集团笼络吸收工具，未成年人涉罪人数有所增添。

　　对此，审查机关始终坚持“零容忍”态度，严肃攻击使用未成年人实验电信网络诈骗犯法行为。去年，天下审查机关共起诉涉嫌使用电信网络损害未成年人犯法6792人。同时，审查机关还强化网络犯法预防，开展“菜单式”法治教育，为网络犯法套路“画像”，让未成年人提高小心，增强提防网络犯法意识、筑牢心理防地。

　　不久前，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民审查院在治理一起侵占公民小我私家信息案件时，获取一条主要线索——蒋某等犯法嫌疑人通过网络社交平台宣布兼职信息，陆续联系40余名在校学生，治理电话卡577张。

　　为摸清底数，东胜区审查院对2021年以来爆发的未成年人涉嫌电信诈骗犯法案件举行了系统梳理，发明在校学生治理、出售电话卡的情形较为普遍，孩子们极容易为蝇头小利沦为犯法分子操控的“卡农”。针对这一类型化问题，该院搭建出“营业+手艺”的数字审查事情系统，引入未成年人等相关信息，扩大审查数据池，助力审查官快速整合证据，精准发明其他潜在加入学生。

　　通过运用该模子，东胜区审查院发明并捣毁电信网络诈骗犯法窝点2个，刑事立案9人，缴获多套“无线语音网关”等电诈工具
；催促注销异常电话卡5590张，关停异常高危害电话账户1095个
；向家长制发催促监护令71份，对涉案监护人开展家庭教育指导，提醒监护人实时掌握未成年人电话卡治理情形
；向电信主管部分、教育体育局等单位制发审查建议18份，催促教体局向全体师生发放“出租出借出卖电话卡危害提醒函”。同时，该院运用联席探讨、情形反应等方法，规范未成年人入网行为，推动建设未成年人通讯数据调取和线索移送机制。

　　周全贯彻宽严相济刑事政策

　　“审查官姐姐，我正式上班了，以后我会好好事情，做一个对社会有益的人。”电话中，刚刚加入事情的大学生熊某对举行回访的办案审查官说道。

　　2023年11月29日，熊某明知他人使用信息网络实验违法犯法，仍提供自己名下银行卡给他人转账，赚钱7540元。案发后，熊某退缴犯法所得并赔偿杨某某部分损失。

　　案件移送审查拘捕后，审查官来到熊某就读学校、村委会等举行走访，相识到熊某平时体现优异，在校时代遵规守纪，家庭经济难题，因妄想一点小利，才提供银行卡给他人。

　　审查起诉阶段，熊某真诚悔罪，申请加入10天次社会公益效劳。审查官决议召开起诉须要性听证会。听证会上，听证员在详细相识案情，综合听取熊某的陈述、办案机关的意见后以为，熊某犯法情节稍微，危害不大，系初犯、偶犯，具有自首、认罪认罚等从宽处分情节，一致以为对熊某无起诉须要。今年3月20日，审查机关对其作出相对不起诉决议。

　　在司法办案历程中，各级审查机关坚持周全准确贯彻宽严相济刑事政策，一方面突出重点，依法重点攻击犯法集团及其幕后“金主”、组织者、策划者、指挥者和主干成员
；另一方面，强调做好分类分层处置惩罚，关于自动投案、认罪认罚、起劲退赃退赔的，以及未成年人、在校学生和被诱骗或被胁迫加入犯法的职员，依法从宽处分。

　　随着涉缅北电信网络诈骗职员陆续遣返回国，案件相继进入审查环节，审查机关坚持依法严肃攻击，去年起诉电信网络诈骗犯法同比上升66.9%。为强化缅北电诈专项行动案件指导，最高检会同最高人民法院、公安部研究指导意见，向天下28个省份交办督办4.2万名集中遣返职员，强化统筹，确保办案效果。

　　为做好刑事攻击“后半篇文章”，江苏、重庆等地审查机关关于不起诉后需要行政处分的，依法移送行政主管机关处置惩罚
；发明行政机关怠于履职或者保存公益诉讼线索的，适时催促行政机关依法履职，实时开展公益诉讼事情。

　　严把电子证据网络审查关

　　“我不知道”“没有看到过”“不熟悉”……在上海市静安区人民审查院治理的李某、殷某等人涉嫌组成诈骗罪等系列案件中，犯法嫌疑人李某到案后仍以为自己可以“逃过一劫”，在接受讯问时总是顾左右而言他，甚至还假造了打工履历，试图和犯法窝点撇清关系。

　　审查机关从客观证据切入，团结相关电子数据、书证等很快梳理出了李某的犯法事实，依法对其批准拘捕。随着视察深入，越来越多的同案犯指证李某加入境外犯法，团结银行流水等证据，能够证实其加入犯法长达近半年。

　　在被抓之前，犯法嫌疑人赵某已有一次赴境外从事跨境电诈的“履历”，后回国未满一年，她又赴境外在另一家公司做“客服”。被问到为何再次铤而走险时，赵某说：“想赚钱，干这个没有手艺含量……在外洋都是用外币结算，我以为不会被抓……”

　　赵某的幸运心理并不可资助她逃避执法处分，亦不可让其从犯法中赚钱。案发后，静安区审查院实时与公安机关研究，确定追赃挽损思绪，加大对涉案资金的穿透剖析，一连“打财断血”。2023年7月至今年4月，赵某等相关涉案职员陆续被判处响应刑罚，违法所得亦被依法追缴。

　　电信网络诈骗犯法通常具有涉案职员众多、证据数目重大、证据电子化水平高等特点。对此，最高检总结各地司法办案履历，团结最高法、公安部先后出台一系列文件，对电子证据的网络提取、审查判断等问题作出规范。

　　河南、山西等地审查机关选取资深审查官和助理组建电信网络诈骗办案组，确保网络犯法等领域办案实力最优，通过“检校相助”，约请高校教授开展网络手艺、金融财务等相关知识培训，为办案干警解说电子证据实践应用要点，增进理论与实践无缝衔接。

　　山东、四川等地审查机关推行指导侦查、自行增补侦查、执法监视等职责，“由点及面”扩大办案战果的同时，充分借助专业“外脑”，约请具有互联网、金融等行业从业配景的审查官助理，协助剖析比对跨境电诈犯法案件涉及的电子证据。

　　别的，针对目今电信网络诈骗跨境实验的新态势，最高检增强双边多边相助，起劲加入网络犯法国际条约谈判，签署中国—东盟成员国总审查长聚会团结声明，增强攻击跨国高科技犯法电子证据网络移交等相助，起劲加入网络犯法国际条约谈判，推动解决电子数据跨境取证问题。(法治日报) AYIOEQ8QEEE